Venha tomar um drink, beliscar algo e fazer networking com líderes de risco, Trust & Safety, prevenção à fraude e compliance das principais plataformas digitais da região. Um momento descontraído para reencontrar colegas, conhecer novos contatos e começar as conversas que vão marcar os próximos dias do Digital Risk Summit São Paulo.

Não se esqueça de fazer o check-in cedo para se conectar e fazer networking com os outros participantes durante o café da manhã!

E se o erro estiver em procurar um fraudador quando, na verdade, deveríamos procurar uma rede? Contas que parecem legítimas quando analisadas isoladamente podem revelar outra história quando conectadas a dispositivos, estabelecimentos e outros atores do ecossistema. Neste estudo de caso, iFood e Incognia mostram como uma visão relacional ajuda a identificar conluio e padrões coordenados que escapam à análise tradicional. Uma mudança de perspectiva: sair da visão da fraude como evento isolado para entender as conexões, estruturas e comportamentos por trás de operações organizadas.

A notificação geralmente vem do Financeiro, não da área de Risco. Um padrão de chargebacks que não parece fazer sentido. Um seller cujo volume de vendas não condiz com o seu perfil. Quando alguém finalmente começa a fazer perguntas, a exposição ao risco já está presente há meses. A América Latina é a região mais afetada por fraudes no e-commerce no mundo, e as plataformas que mais crescem na região são justamente as que têm maior probabilidade de enfrentar esse problema sem sequer perceber. Um processo de onboarding acelerado cria uma população de sellers que foi aprovada pelo seu programa de risco, mas que nunca chegou a ser efetivamente monitorada. Esta sessão analisará como esse gap se manifesta em plataformas reais da região, quais sinais acabaram trazendo esses riscos à tona e o que as equipes implementaram depois de entender onde deveriam concentrar seus esforços de monitoramento.